De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el pasado 3 de diciembre 2024, mediante la presente convoco a los accionistas de LUCTA, S.A. (la “Sociedad”) a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el principal establecimiento de la compañía, sito en Montornés del Vallés (Barcelona), Carrer de Can Parellada, 28, a las 10 horas del día 17 de febrero de 2025, en primera convocatoria y el día 18 de febrero de 2025, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del Orden del Día:
Primero.- Aprobación de la distribución de dividendos con cargo a reservas de libre distribución.
Segundo.- Aprobación de la modificación de los artículos 2 y 32 de los Estatutos Sociales relativos respectivamente al objeto social y al ejercicio del cargo de administrador.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los artículos 2 y 32 de los Estatutos Sociales que se propone y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se informa que la votación de la modificación estatutaria de cada uno de los referidos artículos se efectuará por separado.
Montornés del Vallés, a 3 de diciembre de 2024.
El Secretario del Consejo de Administración, D. Miguel Trías Sagnier.
